#}
Bitcoin USD   24h
Etherum USD   24h
Litecoin USD   24h
Ripple USD   24h
OiX N/A   N/A

CHÍNH SÁCH AML KYC

Chính sách của công ty là cấm và chủ động ngăn chặn rửa tiền và bất kỳ hoạt động nào tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc tội phạm bằng cách tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và các quy định thực hiện.

Rửa tiền thường được định nghĩa là tham gia vào các hành vi được thiết kế để che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc thực sự của tiền thu được từ tội phạm để tiền thu được dường như có nguồn gốc hợp pháp hoặc cấu thành tài sản hợp pháp. Nói chung, rửa tiền xảy ra trong ba giai đoạn. Tiền mặt lần đầu tiên xâm nhập vào hệ thống tài chính ở giai đoạn "vị trí", trong đó tiền được tạo ra từ các hoạt động tội phạm được chuyển đổi thành các công cụ tiền tệ, chẳng hạn như lệnh chuyển tiền hoặc séc du lịch, hoặc gửi vào tài khoản tại các tổ chức tài chính. Ở giai đoạn "phân lớp", các khoản tiền được chuyển hoặc chuyển vào các tài khoản khác hoặc các tổ chức tài chính khác để tiếp tục tách tiền khỏi nguồn gốc tội phạm của nó. Ở giai đoạn "hội nhập", các quỹ được giới thiệu lại vào nền kinh tế và được sử dụng để mua tài sản hợp pháp hoặc để tài trợ cho các hoạt động tội phạm hoặc kinh doanh hợp pháp khác.

Tài trợ khủng bố có thể không liên quan đến tiền thu được từ hành vi phạm tội, mà là một nỗ lực che giấu nguồn gốc của các quỹ hoặc mục đích sử dụng của chúng, có thể nhằm mục đích hình sự. Các nguồn vốn hợp pháp là một sự khác biệt chính giữa các nhà tài chính khủng bố và các tổ chức tội phạm truyền thống. Ngoài các khoản đóng góp từ thiện, các nguồn hợp pháp bao gồm các nhà tài trợ chính phủ nước ngoài, quyền sở hữu doanh nghiệp và việc làm cá nhân. Mặc dù động lực khác nhau giữa những kẻ rửa tiền truyền thống và các nhà tài chính khủng bố, các phương pháp thực tế được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố có thể giống hoặc tương tự như các phương pháp được sử dụng bởi các tội phạm khác để rửa tiền. Tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố không phải lúc nào cũng cần một khoản tiền lớn và các giao dịch liên quan có thể không phức tạp.

Các chính sách, quy trình và kiểm soát nội bộ AML của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định BSA và quy tắc FINRA hiện hành và sẽ được xem xét và cập nhật thường xuyên để đảm bảo các chính sách, quy trình và kiểm soát nội bộ phù hợp để giải quyết cả hai thay đổi trong quy định và những thay đổi trong kinh doanh của chúng tôi.