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AML KYC 정책

은행 비밀 법 (BSA) 및 시행 규정에 따라 모든 해당 요건을 준수하여 자금 세탁 및 테러 또는 범죄 활동 자금 조달을 용이하게하는 활동을 금지하고 적극적으로 방지하는 것이 회사의 정책입니다.

자금 세탁은 일반적으로 범죄 파생 수익금의 실제 출처를 숨기거나 위장하여 수익금이 합법적 출처에서 파생되거나 합법적 인 자산을 구성하는 행위를하는 것으로 정의됩니다. 일반적으로 자금 세탁은 3 단계로 이루어집니다. 현금은 먼저 "배치"단계에서 금융 시스템으로 유입되는데, 범죄 활동에서 생성 된 현금은 머니 오더 또는 여행자 수표와 같은 화폐 수단으로 변환되거나 금융 기관의 계좌에 예치됩니다. "계층화"단계에서 자금은 다른 계좌 나 다른 금융 기관으로 이체되거나 이동되어 자금을 범죄 원천에서 더 분리합니다. "통합"단계에서 자금은 경제로 재 도입되어 합법적 인 자산을 구매하거나 다른 범죄 활동 또는 합법적 인 사업에 자금을 조달하는 데 사용됩니다.

테러 자금 조달에는 범죄 행위의 수익이 포함되지 않으며, 자금의 출처 나 의도 된 용도를 숨기려는 시도가 범죄 목적으로 사용될 수 있습니다. 합법적 인 자금원은 테러리스트 금융가와 전통적인 범죄 조직의 주요 차이점입니다. 자선 기부 외에도 합법적 인 출처에는 외국 정부 후원자, 사업 소유 및 개인 고용이 포함됩니다. 전통적인 돈세탁 자와 테러리스트 금융가 사이의 동기는 다르지만, 테러리스트 운영에 실제로 사용되는 방법은 다른 범죄자가 자금을 세탁하기 위해 사용하는 방법과 동일하거나 유사 할 수 있습니다. 테러 공격 자금은 항상 많은 돈을 요구하지는 않으며 관련 거래는 복잡하지 않을 수 있습니다.

당사의 AML 정책, 절차 및 내부 통제는 모든 적용 가능한 BSA 규정 및 FINRA 규칙을 준수하도록 설계되었으며 규정의 두 가지 변화를 모두 고려할 수있는 적절한 정책, 절차 및 내부 통제가 이루어 지도록 정기적으로 검토 및 업데이트됩니다. 사업의 변화.