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AML KYCポリシー

銀行秘密法(BSA)およびその施行規則の下で適用されるすべての要件を順守することにより、マネーロンダリングと、マネーロンダリングまたはテロリストまたは犯罪活動の資金調達を促進する活動を禁止し、積極的に防止することが会社の方針です。

マネーロンダリングは、一般に、犯罪収益の真の起源を隠蔽または偽装するように設計された行為に従事し、その収益が正当な起源に由来するか、正当な資産を構成するように見えると定義されます。一般的に、マネーロンダリングは3段階で行われます。現金は、最初に「配置」段階で金融システムに入り、犯罪行為から生成された現金が、為替やトラベラーズチェックなどの金融商品に変換されるか、金融機関の口座に預けられます。 「階層化」段階では、資金を他の口座または他の金融機関に転送または移動して、犯罪元からさらに分離します。 「統合」段階で、資金は経済に再導入され、合法的な資産を購入したり、他の犯罪活動や合法的なビジネスに資金を供給するために使用されます。

テロ資金調達は、犯罪行為の収益ではなく、犯罪の目的である可能性がある資金の出所またはその意図された使用のいずれかを隠そうとする試みである場合があります。正当な資金源は、テロ資金と伝統的な犯罪組織の重要な違いです。慈善寄付に加えて、合法的な情報源には、外国政府のスポンサー、事業所有者、個人雇用が含まれます。動機は従来のマネーロンダラーとテロ資金家の間で異なりますが、テロ活動に資金を供給するために使用される実際の方法は、資金を洗濯するために他の犯罪者によって使用される方法と同じか、または類似します。テロ攻撃への資金提供には常に多額の資金が必要とは限らず、関連する取引は複雑ではない場合があります。

当社のAMLポリシー、手順、および内部統制は、該当するすべてのBSA規制およびFINRA規則へのコンプライアンスを確保するように設計されており、定期的にレビューおよび更新されて、規制の両方の変更を考慮して適切なポリシー、手順、および内部統制が整備されていることを確認しますビジネスの変化。